（原标题：日照港第八届董事会第十三次会议决议公告）

日照港股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，应参会董事11人，实际参会11人。会议由董事长牟伟主持，监事及高管人员列席。会议审议通过多项议案，包括《2024年年度报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》等，表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权。会议还审议通过了2025年度董事和高管薪酬方案，相关董事回避表决。审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。审议通过《2025年度生产经营计划》，预计完成吞吐量4.76亿吨，营业收入87.05亿元，净利润7.73亿元。审议通过《2024年度利润分配预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元，合计派发264,506,234.37元。审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，续聘致同会计师事务所。审议通过多项关联交易议案，关联董事回避表决。审议通过《关于全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）的议案》。会议还决定召开2024年年度股东会。